Ελέγχονται 496 πρόσωπα για μαύρο χρήμα

Κάτω από εξονυχιστικό έλεγχο βρίσκονται 496 πρόσωπα για μαύρο χρήμα και «ξέπλυμα», ενώ την ίδια στιγμή διερευνώνται 980 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής.

 Ερευνώνται 496 πρόσωπα για μαύρο χρήμα

Εκατοντάδες φορολογούμενοι βρίσκονται στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της ΑΑΔΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή.

Είναι ενδεικτικό ότι η ΑΑΔΕ το 2022 δέχτηκε αιτήματα για τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν 496 πρόσωπα τα οποία είναι ύποπτα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ενώ οι φορολογικές αρχές έστειλαν στην Αρχή 980 υποθέσεις φορολογούμενων που κατηγορούνται για μεγάλη φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ το διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022:

Το 2022 η Εφορία απέστειλε στην Αρχή 980 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή και για χρέη προς το δημόσιο.

Από το σύνολο αυτών των υποθέσεων, οι 376 αφορούν βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ιδιωτών ή νομικών προσώπων, που κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ ή συνολικά 1,57 δις. ευρώ.

Άλλοι 604 φορολογούμενοι, με χρέη προς την Εφορία συνολικού ύψους 552,5 εκατ. ευρώ.

Η Υπηρεσία Ελέγχου Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε 176 έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος για άλλες 175 νέες έρευνες.

πηγή

Άλλες δημοσιεύσεις για την οικονομία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *