«Καταπέλτης» είναι το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος στην εξαπάτηση του δημοσίου, τα δεκάδες εκατομμύρια ζημιάς στα ταμεία του κράτους, αλλά και τον ρόλο πασίγνωστου ηθοποιού που βρέθηκε να μετέχει στη διοίκηση ύποπτης εταιρείας.
Σημειώνεται πως χθες (15/01) το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο αρχηγός, ο υπαρχηγός του κυκλώματος και η 37χρονη αστυνομικός, ενώ ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν όλοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης δύο ή τρεις φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα και εγγυήσεις από 2.000 έως 5.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το STAR ένα μεγάλο μέρος τον απολογιών αφορά το πολυσέλιδο πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, μέσω του οποίου προκύπτει ένα δαιδαλώδες δίκτυο εταιριών οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι ανύπαρκτες και στόχο έχουν να ξεπλένουν χρήμα εξαπατώντας το δημόσιο με ζημιές από τον ΦΠΑ που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ και ζημιές από την απάτη ύψους άνω των 64 εκατομμυρίων ευρώ.
Για τα πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες η αρχή στο πόρισμα της αναφέρει:
«Στην διοίκηση των περισσοτέρων εταιρειών εμφανίζονται πρόσωπα με οικονομικό προφίλ που δεν συνάδει με την εικόνα επιχειρηματία που διενεργεί συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ. Αντιθέτως, συγκεντρώνουν πολλά από τα χαρακτηριστικά των προσώπων που λειτουργούν ως «αχυράνθρωποι» καθώς ενώ είναι στην διοίκηση εταιρειών με μεγάλο κύκλο εργασιών, δηλώνουν μικρό ή μηδενικό εισόδημα».
Ο ρόλος του πασίγνωστου ηθοποιού στις εταιρίες του κυκλώματος
Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα περιλαμβάνεται και πασίγνωστος ηθοποιός, ο οποίος σε αυτή τη φάση, δεν είναι κατηγορούμενος.
Εμφανίζεται να κατέχει ποσοστό 10% και να είναι μέλος του ΔΣ. Για την εταιρεία αυτή το πόρισμα Βουρλιώτη αναφέρει ότι:
«Η εταιρεία σχετίζεται με εταιρείες του κυκλώματος που ερευνάται. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ιδιοκτησιακό της καθεστώς ή τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν μέλη του ΔΣ της δημιουργούν βάσιμες υπόνοιες ότι η εταιρεία θα αποκτήσει πιο ενεργό συμμετοχή στο κύκλωμα απάτης τα αμέσως επόμενα έτη».
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρία δημιουργήθηκε το 2024 και η αρχή διαβλέπει ότι θα είχε σημαντικό ρόλο στο… καρουζέλ αλλά δεν πρόλαβε.
Πηγή: Law and Order
