Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Οικονομικής Αστυνομίας για την υπόθεση με τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με 22 κατηγορούμενους και εμπλεκόμενους ακόμα και πρώην παίκτες ριάλιτι, μοντέλα και πασίγνωστο TikToker.
Στις συνομιλίες τους, αποκαλύπτεται και η δράση τους με εικονικές εταιρείες.
Πασίγνωστος TikToker και πρώην σύντροφος διάσημης influencer αποκαλύπτει σε συνομιλία του ότι έχει εικονικές εταιρείες.
Η συνομιλία που δημοσιοποίησε το Star είναι χαρακτηριστική:
- Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;
- TikToker: Ναι, ναι, ναι.
- Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα ώστε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …, τώρα από τον Κ.;
- TikToker: Όχι, Γ…, όχι, όχι.
- Επιχειρηματίας: Γιατί;
- TikToker: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;
- Επιχειρηματίας: Ναι.
- TikToker: Δύο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δε θέλω να φανεί, κατάλαβες;
- Επιχειρηματίας: Είναι σε;
- TikToker: Είναι σε εικονική εταιρεία.
Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ο κατηγορούμενος που ήθελε να φύγει στο εξωτερικό για να αποφύγει τη σύλληψη
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που ζημίωσαν το ελληνικό δημόσιο με 31 εκατομμύρια ευρώ με εταιρείες-φαντάσματα, είναι εκτός από τον TikToker, πρώην παίκτης ριάλιτι, μοντέλο αλλά και επιχειρηματίες.
Ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε μάλιστα έναν από τους πρωταγωνιστές του κυκλώματος να θέλει να εξαφανίσει χρήματα και έγγραφα και να φύγει στο εξωτερικό.
Η συνομιλία της συζύγου με τη μητέρα του για να εξαφανίσουν πειστήρια είναι αποκαλυπτική:
- Σύζυγος κατηγορούμενου: Χρήματα και ρολόγια
- Μητέρα κατηγορούμενου: Ναι
- Σύζυγος κατηγορούμενου: Μου είπε όλα στη θυρίδα. Τα χαρτιά που σας έχω δώσει να τα φυλάξετε κάπου στο σπίτι καλά.
- Μητέρα κατηγορούμενου: Έγινε κάτι;
- Σύζυγος κατηγορούμενου: Επειδή γίνονται διάφορα και ακούγονται διάφορα, μου είπε να κάνουμε αυτό. Δεν ρώτησα κάτι παραπάνω.
Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Η δράση του κυκλώματος και ο ρόλος των λογιστών
Κουμάντο στην απάτη έκαναν λογιστές, οι οποίοι γνώριζαν πώς θα στήσουν το δίκτυο των 226 εταιρειών-φαντασμάτων.
Λίγο πριν τη σύλληψή τους άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι τους ερευνούν.
- Λογίστρια: Είναι καρφωτή και είναι λογικό και δε σώζεται… Τους φωνάζω πόσο καιρό και στους δύο τι πρέπει να κάνουμε και μας νοιάζουν όλες οι άλλες βλακείες, εκτός από αυτό που πρέπει. Ορίστε τώρα, άντε να βγάλουμε άκρη.
- Υπάλληλος λογιστηρίου: Να σου πω όμως, τη σύνδεση πώς την κάνανε;
- Λογίστρια: Τι εννοείς; Τους HR ψάξανε.
Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: «Πάμε για μεγάλη κατρακύλα, βρες δουλειά»
Οι διάλογοι μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης τους.
Ενδεικτική είναι επίσης η παρακάτω συνομιλία μεταξύ ενός λογιστή και ενός «αχυρανθρώπου» κατά την οποία ο «αχυράνθρωπος» αναζητά τρόπο για εικονική ασφάλιση, σύμφωνα με το Mega.
- Λογιστής: Άσε, γ… τα βρήκες λογιστή;
- Αχυράνθρωπος: Τι;
- Λογιστής: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;
- Αχυράνθρωπος: Όχι.
- Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο Μ. είναι φυλακή. Και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.
- Αχυράνθρωπος: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;
- Λογιστής: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία μεταξύ δύο εμπλεκόμενων επιχειρηματιών στην οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανό έλεγχο των Αρχών:
- Επιχειρηματίας 2: Ρε είναι δεδομένο. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.
- Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
- Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουν; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούν, θα κατονομαστούν αυτοί.
- Επιχειρηματίας 1: Ναι, αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λ., και να πει να ‘τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά…
- Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;
- Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
- Επιχειρηματίας 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.
Σε άλλο διάλογο δύο μέλη του κυκλώματος συζητούν για το πώς να μην πληρώσουμε τον Φ.Π.Α.
- Μ.Λ.: Με αυτή την εταιρία παίζω μπάλα, λέει. Δηλώνω εισόδημα όσο θέλω, κάνω ό,τι θέλω, κάνω ράνω σούξου μούξου.
- Μ.Ν.: Ρε φίλε άμα δεν φαίνεται πουθενά αλλού το όνομά του, χαίρω πολύ. Σε εμάς, αφού έχει καεί το όνομα.
- Κ.Λ.: Όχι ρε μ…. Ρε κλείσιμο όλα. Τίποτα, γ@@@ τα. Τον ήπιαμε, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω και σε ποιον να πάω τώρα; Για αυτό λέω, κάτσε ρε μήπως; Ρε μ… εγώ στην αρχή, σκέφτηκα ότι μπορεί να το είπε σε μένα μόνο.
- Μ.Λ.: Τώρα για τον Φ.Π.Α. που βγήκε στον …, μου λέει άμα θες σου κόβω κατασκευαστικό τιμολόγιο σαράντα χιλιάρικα, να πληρώσεις ένα διχίλιαρο, τριχίλιαρο..
- Μ.Ν.: Τι να πληρώσω;
- Μ.Λ.: Θα μας κόψει τιμολόγιο και καλά να μην πληρώσουμε τον Φ.Π.Α.
- Μ.Ν.: Του Δεκεμβρίου;
- Μ.Λ.: Αυτό που μας βγήκε 11 χιλιάρικα, 10. Τι μας βγήκε; Ρε φίλε το Φ.Π.Α. το φτιάχναμε λίγο όσο μπορούσαμε. Αλλά το φτιάχναμε μέχρι και πριν κάτι μήνες. Τώρα την τελευταία φορά μου ήρθε το Φ.Π.Α. 11 χιλιάρικα. Με έχει γ…, δεν το ’χω πληρώσει. Έχει γ… η κατάσταση. Πάμε για σοβαρό φούντο. Πάμε για μεγάλη κατρακύλα. Βρες δουλειά.
Πηγή: Law and Order
