Γνωστοί tik toker, πρώην παίκτες reality show με μεγάλη προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λογιστές και δεκάδες «αχυράνθρωποι» και «αυτοφωράκηδες», έκαναν πολυτελή ζωή, αγόραζαν ακριβά αυτοκίνητα και σπίτια, με χρήματα που έκλεβαν από τον ΕΦΚΑ!
Εμφάνιζαν επιχειρηματική δραστηριότητα με καφετέριες, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα, έκαναν εικονικές προσλήψεις και εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια.
Τα 22 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν από τα στελέχη του Ελληνικού FBI, φέρονται να είχαν εκδώσει από το 2018 έως και την ημέρα της σύλληψής τους, εικονικά τιμολόγια ύψους, 31.497.706,13 ευρώ, δεν είχαν αποδώσει ΦΠΑ 6.096.330,18 ευρώ, οι συνολικές οφειλές προς τον e- ΕΦΚΑ ήταν 19.720,921,66 ευρώ, ενώ ο διαφυγόν φόρος προς το δημόσιο, ανέρχεται 5.588.302,71 ευρώ.
Απάτη ΕΦΚΑ: Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα
«Ηγετικά» στελέχη της σπείρας των απατεώνων, φέρονται να είναι τρεις λογιστές.
Το πολυπλόκαμο δίκτυο αποτελούντα από 226 νομικά πρόσωπα και είχε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.
Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονταν επιχειρήσεις, που είχαν νόμιμους εκπροσώπους και δραστηριοποιούνταν σε καφετέριες, εστιατόρια και «μασαντζίδικα».
Στη δεύτερη κατηγορία, εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες «αχυράνθρωποι», άεργοι, πολλοί εκ των οποίων λειτουργούσαν ως… αυτοφωράκηδες.
Σε 42 επιχειρήσεις δε, είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα καθώς και ένα άτομο που έχει πεθάνει!
Στην τρίτη κατηγορία υπάγονταν εικονικές εταιρίες στην εστίαση και εικονικές εταιρείες ενοικίασης προσωπικού.
Επρόκειτο ουσιαστικά για εταιρείες-κελύφη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και φυσική έδρα, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είχαν καν τραπεζικούς λογαριασμούς.
Στις εν λόγω εταιρείες τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα με πλαστά στοιχεία.
Χλιδή με λεφτά του e-ΕΦΚΑ
Ένας από τους συλληφθέντες διατηρεί σειρά επιχειρήσεων εστίασης, σε Αιγάλεω και Καλλιθέα, ένα beach bar στον Ωρωπό και ένα νυχτερινό κέντρο.
Ένας άλλος έχει καριέρα σε τηλεοπτικά πάνελ και υπήρξε πρώην σύντροφος εκρηκτικής ξανθιάς influencer.
Τρεις ακόμη, είχαν συμμετοχή σε reality show και είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τα χρήματα από αποκόμιζαν από την απάτη, τα επένδυαν σε «χλιδάτη» ζωή, ακριβά αυτοκίνητα και πολυτελή σπίτια.
Πανικός από την έρευνα
Μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προκλήθηκε πανικός όταν διαπίστωσαν πως οι Αρχές ξεκίνησαν συλλήψεις.
Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ένα επιχειρηματίας μιλάει με έναν φίλο του και του αναφέρει:
- Επιχειρηματίας: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τις εταιρείες.
- Φίλος: Τι έγινε;
- Επιχειρηματίας: Πιάσαν άτομα και πρέπει να κλείσω τα πάντα.
- Φίλος: Βρες νόμιμο λογιστή.
- Επιχειρηματίας: Μου είπαν να σηκώσω λεφτά και να μεταβιβάσω άδειες άμεσα.
Ακολουθεί σειρά επικοινωνιών μεταξύ εμπλεκόμενων επιχειρηματιών που εμπλέκονται στη σπείρα.
- Επιχειρηματίας 1: Ισχύουν τα νέα για τα λογιστικά;
- Επιχειρηματίας 2: Ναι, η κατάσταση είναι σοβαρή.
- Επιχειρηματίας 1: Μας είπαν να μην επικοινωνούμε για μήνες.
- Επιχειρηματίας 2: Τότε πρέπει να αλλάξουμε εταιρείες και τα πάντα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος της στρατολόγησης των «αχυρανθρώπων:
- Αχυράνθρωπος 2: Θα σε πάω σε άνθρωπο που χειρίζεται αυτόφωρα.
- Αχυράνθρωπος 1: Δηλαδή;
- Αχυράνθρωπος 2: Θα εμφανίζεσαι σε περιστατικά και θα πληρώνεσαι μεροκάματο.
- Αχυράνθρωπος 1: Υπάρχει πρόβλημα;
- Αχυράνθρωπος 2: Όχι, απλά θέλει προσοχή. Εγώ μπήκα φυλακή γιατί έκανα πολλά.
- Αχυράνθρωπος 1: Οκ, μέσα είμαι.
- Αχυράνθρωπος 2: Θα βρούμε και άτομο καθαρό για εταιρεία ώστε να παίρνονται χρήματα.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης εξάρθρωσης της εγκληματικής ομάδας των… tiktoker, κατασχέθηκαν, 156.425 ευρώ, πλάκες χρυσού, 6 χρυσές λίρες, 9 αυτοκίνητα και 10 μοτοσυκλέτες.
Πηγή: Law and Order
